Почти один миллиард валютой вывели за границу трое жителей Ставрополя. В отношении них возбуждено два уголовных дела по статям «Валютные махинации» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Как рассказали в пресс-службе краевых судов, организовал все мужчина, который разбирался в международных денежных операциях. В преступную группу он привлек и свою знакомую, у которой был опыт внешнеэкономической деятельности и неплохие знания иностранных языков. Позже к ним присоединилось еще несколько человек.
Обвиняемые регистрировали фирмы-однодневки, которые реального бизнеса не вели. От имени этих компаний заключались фиктивные контракты с иностранными предприятиями. После злоумышленники переводили большие суммы в иностранной валюте на счета этих зарубежных фирм. Деньги выводились из России в обход валютного контроля государства.
По версии следствия, члены группы не планировали завозить в страну какие-либо товары — их единственной целью был вывод средств за границу для личного обогащения.
Рассмотрение уголовного дела идёт в Промышленном суде Ставрополя.
