Сотрудники Главного следственного управления при краевом ГУВД рассказали журналистам о самых громких экономических аферах последнего времени на Ставрополье.
Среди них — дело группы предпринимателей, подозреваемых в незаконном обналичивании огромных денежных сумм. Они открывали фирмы-однодневки, через которые многие коммерсанты со всей страны обналичивали деньги. По словам милиционеров, оборот каждой из таких фирм доходил до 600 миллионов за год. Оперативники выявили 15 таких фирм.
Еще одна финансовая махинация — дело сети магазинов «Маруша плюс». Руководство компании заставило своих подчиненных взять ссуды в банках на 300 миллионов рублей. Когда следователи обратили внимание на любовь к кредитам практически всех сотрудников одной и той же компании, руководители попытались скрыться. У одной из них это не получилось. Сейчас она — под стражей, но аферисткой себя не считает.
Банки же вернуть деньги не смогут. Изъято имущество «Маруши плюс», которое потерянных миллионов не стоит. Следствие установило, что требовать от обычных сотрудников погасить кредит неправомерно.
Новости по теме:
Ставрополье бьет рекорды по мошенничеству
05.03.2010, 20:26
В Москве задержана аферистка из Ставрополя
09.02.2010, 14:46
