На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении 44‑летнего жителя Невинномысска, руководителя кредитно‑потребительского кооператива. Он обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат.
По данным следствия, в 2017 году была создана организованная группа с целью хищения бюджетных средств. Её деятельность охватывала Чеченскую Республику и Ставропольский край, а затем распространилась на другие регионы.
С 2017 по 2022 год в преступную схему вовлекли пятерых руководителей КПК в Чеченской Республике и Ставропольском крае, работников администрации и МФЦ в Карачаево‑Черкесии, риелторов, а также владельцев государственных сертификатов на материнский капитал из Ставропольского и Краснодарского краёв, Кабардино‑Балкарской, Карачаево‑Черкесской и Чеченской Республик, Ростовской и Московской областей.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме: с кредитно‑потребительскими кооперативами заключались договоры целевых займов на улучшение жилищных условий на суммы, равные или превышающие размер маткапитала. Затем риелторы вместе с работниками муниципалитетов и МФЦ оформляли фиктивные договоры купли‑продажи земельных участков и жилых помещений. После этого держатели сертификатов погашали займы за счёт средств господдержки, хотя строительство на приобретённых участках и проживание там изначально не планировалось. Таким образом, объекты использовались исключительно для легализации хищения.
Кроме того, обвиняемый, будучи руководителем КПК, изготавливал поддельные платёжные поручения с фальшивыми отметками банков об исполнении платежей. Так он получал вознаграждение от сумм господдержки.
Общий ущерб федеральному бюджету от действий организованной группы превысил 75 миллионов рублей, из которых свыше 33 миллионов рублей похищено с участием обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд.
