В Ставрополе руководители двух крупных промышленных предприятий подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, в 2024 году бизнесмен организовал заключение сделки между дочерними фирмами его холдинга. Стопроцентная доля в уставном капитале одной из компаний была продана юрлицу, которое территориально находилось за пределами нашей страны и не являлось ее резидентом.
Сумма сделки составила более 800 миллионов рублей. Фирма-приобретатель должна была зачислить средства на счет российской компании в течение шести месяцев со дня подписания соглашения о передаче права собственности, однако деньги продавцу так и не поступили.
При этом руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки.
По данным краевого управления ФСБ, уголовное дело возбуждено против президента АО «Концерн «Энергомера» и директора ООО «Монокристалл».
