В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей Ставрополья и Москвы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в ряде преступлений , связанных с мошенничеством, отмыванием денег и использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2017 году директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края совместно с бенефициаром нескольких юридических лиц разработали схему хищения средств фонда. Они заключали с лечебными учреждениями госконтракты на аренду медоборудования по необоснованно завышенным ценам, а также организовали фиктивное оказание услуг по медицинской реабилитации граждан в подконтрольном ООО «Ставропольский краевой реабилитационный центр».
В преступную деятельность были вовлечены руководители и сотрудники ряда коммерческих организаций, страховых компаний и бюджетных учреждений.
Так, с 2017 по 2021 годы из средств фонда похищено свыше 340 миллионов рублей. Из них 229 миллионов рублей легализованы с помощью фиктивных операций между подконтрольными коммерческими организациями.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения», «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой, в особо крупном размере», а также «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой, в особо крупном размере».
Дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя Ставропольского края для рассмотрения по существу.
