В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенноv организованной группой в особо крупном размере.
Как сообщили в краевом управлении МВД, 55-летний житель Ставрополя и четверо его сообщников совершили серию мошенничеств.
Их преступную деятельность выявили сотрудники угрозыска краевого управления МВД.
Установлено, что с 2019 по 2023 год подсудимые специализировались на хищении денег у граждан под видом выгодных вложений в нефтеперерабатывающий завод.
Организатором был гендиректор одного из НПЗ Буденновского округа, что позволяло ему легально представлять предприятие и демонстрировать реальную производственную площадку. Он разрабатывал стратегию, координировал действия, готовил бумаги и получал основную долю похищенного. Исполнители же искали инвесторов, принимали наличные и оформляли расписки, создавая видимость гражданско-правовых отношений.
После передачи денег выдавалась расписка о займе. В дальнейшем дивиденды не выплачивались, в учредители никто не включался, а на требования вернуть деньги следовали обещания или игнорирование.
Всего выявлено пять эпизодов, связанных с инвестициями в НПЗ. Самый крупный — на сумму более 32 млн рублей от предпринимателя, поверившего в скорый запуск завода. Другой потерпевший передавал деньги частями почти год, лишившись свыше 11 млн рублей. Еще в одном случае жертвами аферы стали супруги, вложившие 26 млн рублей. Еще один потерпевший передал подсудимому 1,8 млн рублей.
В 2022 году гендиректор вместе с соучастником похитил 30 млн рублей под видом продажи земли в Севастополе у человека, который ранее вкладывал средства в НПЗ.
Общая сумма похищенного превысила 102 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Ленинский районный суд города Ставрополя.
На нефтеперерабатывающее предприятие и автомобили обвиняемых наложен арест на сумму свыше 90 млн рублей.
